TRM Labs kertoi 12. marraskuuta lanseeranneensa Beacon Concierge -hallinnoidun palvelun, joka auttaa varmennettuja lainvalvontaviranomaisia jäljittämään laitonta kryptovaluuttaa ja lähettämään yhteistyöhön osallistuville vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskijoille ja pörsseille pyyntöjä varojen jäädyttämiseksi tai takavarikoimiseksi. Viranomaiset eivät tarvitse TRM-lisenssiä. Yhtiön mukaan palvelu on saatavilla maailmanlaajuisesti.
TRM:n mukaan Beacon Concierge on tukenut 15 tapausta, joissa on ollut mukana 14 viranomaista 10 maassa, ja varoja on jäädytetty yli 35 miljoonan dollarin edestä. Yhtiön mukaan laajempi Beacon Network -verkosto on auttanut pysäyttämään yli 200 miljoonan dollarin edestä varoja.
TRM:n tutkijat jäljittävät varoja, kokoavat todistusaineistoa, merkitsevät osoitteita Beaconissa ja ohjaavat pyynnöt asiaankuuluville liikkeeseenlaskijoille. Yhtiön mukaan se tukee tapauksia liikkeeseenlaskijan päätökseen asti. Viranomaiset varmennetaan kerran, minkä jälkeen ne voivat lähettää pyynnön, joka kattaa yhteistyöhön osallistuvat liikkeeseenlaskijat ja tuetut lohkoketjut.
TRM:n mukaan viranomaisten voi olla vaikea tunnistaa oikeaa liikkeeseenlaskijaa tai lohkoketjua ja laatia pyyntöjä nopeasti varojen liikkuessa. Vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskijat voivat jäädyttää varoja lohkoketjussa, yhtiö sanoi. Beacon Concierge tukee tutkintoja eri lohkoketjuissa ja erityyppisten varojen osalta.
TRM:n mukaan Beaconilla on yli 200 jäsentä, jotka kattavat 80 % kryptovaluuttojen kaupankäyntivolyymista. Yhtiön mukaan keskimääräinen reagointiaika on minuuteissa, kun merkityt varat saapuvat jäsenelle.
TRM mainitsi esimerkkinä lohkoketjujen välisestä tutkinnasta Beaconin toiminnan Binance-hyökkäyksen yhteydessä. Yhtiön mukaan verkosto tunnisti yli 26 000 osoitetta 14 lohkoketjussa ja jäljitti yli 67 000 siirtoa ja yhteyttä, mukaan lukien yli 1 050 lohkoketjujen välistä vaihtoa. Se toimitti myös yli 45 000 hälytystä yhteistyöhön osallistuville alustoille.
TRM lanseerasi Beacon Network -verkoston elokuussa 2025. Se yhdistää tarkastetut lainvalvontaviranomaiset, pörssit, vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskijat, maksuyritykset ja tietoturvatutkijat. Yhtiön mukaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen toimintaryhmä FATF mainitsi Beaconin marraskuun 2025 varojen palauttamista koskevassa ohjeistuksessaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallina.
Tietoja tutkimuksesi tueksi. Ei henkilökohtaista sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa. Riski & vastuuvapauslauseke
